公告日期：2017-05-19

证券代码：430445 证券简称：仙宜岱 主办券商：广发证券



仙宜岱股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：广东省普宁市军埠镇山家工业区公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：第二届董事会



5.会议主持人：颜宏钟先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《仙宜岱股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份76,082,000股，占公司股份总数的74.59%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016 年度，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《仙宜岱



股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数76,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



2016 年度，公司监事会严格按照国家有关法律法规和《仙宜岱



股份有限公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行对经营管理层的监督职责。



2.议案表决结果：



同意股数76,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司董事会严格按照国家有关法律法规和《仙宜岱股份有限公司章程》的规定，拟定公司《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数76,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对2016年年度利润进行分配，具体预案详见本公司于2017年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案公告》(公告编号 2017-008)。



2.议案表决结果：



同意股数76,082,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月27日于全国股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《仙宜岱股份有限公司2016年



年度报告》及《仙宜岱股份有限公司2016年年度报告摘要》。



2.议案……
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