公告日期:2017-04-27
公告编号:2017-009
证券代码:430445 证券简称:仙宜岱 主办券商:广发证券
仙宜岱股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)根据公司业务发展及生产经营情况,预计2017年度日常性关联
交易情况如下:
交易类型 交易内容 交易方 预计交易金额
(万元)
接受关联方提供的服务通
接受服务及 过其平台向第三方客户销 深圳雅活荟网络 500.00
销售商品 售商品,以及向关联方销售 科技有限公司
商品
(二)关联方介绍
深圳雅活荟网络科技有限公司
注册地址:深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融
科技大厦9层
企业类型:有限责任公司
法定代表人:颜宏钟
注册资本:5,000万元人民币
公告编号:2017-009
主营业务:计算机网络系统设计及上门安装;网络技术研发;网页设计;网络技术咨询;网络工程的安装与维护,企业营销策划,企业形象策划,教育信息咨询,健康养生管理咨询,服装设计,会议服务;展览展示策划;经营电子商务,国内贸易,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。从事广告业务;预包装食品的销售。
与公司的关联关系:与公司同属于颜宏钟先生控制的企业。
二、关联交易的必要性
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。
三、定价依据及公允性
公司与关联方的交易遵循市场化的定价原则,公平合理,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、表决和审议情况
2017年4月25日,公司第二届董事会第六次会议审议通过《关
于预计2017年度日常关联交易的议案》,同意提交公司2016年度
股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。
表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。
回避表决情况:关联董事颜宏钟、张映庄、颜泽坤回避表决,同意票数占回避后所有表决票数的100%。
2017年4月25日,公司第二届监事会第三次会议审议通过《关
公告编号:2017-009
于预计2017年度日常关联交易的议案》,一致通过该议案,并同意
提交公司2016年度股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过该议案。
回避表决情况:不涉及关联交易事项,无需回避表决。
五、关联交易协议签署情况
在预计的2017年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根
据业务开展的需要,签署相关协议。
六、备查文件
(一)《仙宜岱股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》;(二)《仙宜岱股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》。
特此公告
仙宜岱股份有限公司
董事会
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