公告日期:2017-05-25
公告编号:2017-030
证券代码:430444证券简称:昆拓热控主办券商:天风证券
苏州昆拓热控系统股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《苏州昆拓热控系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月14日上午9:00
结束时间:2017年6月14日上午10:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-030
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月12日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:苏州工业园区民胜路61号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
(二)审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
公告编号:2017-030
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。(授权委托书请见附件)。
(二)登记时间:2017年6月14日8:00至9:00
(三)登记地点
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:刘明国
联系地址:苏州市工业园区民胜路61号
电话:0512-62818088
传真:0512-62819800
(二)会议费用:本次会议交通费及住宿费自理。
(三)临时提案
单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案
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