公告日期：2024-01-12

北京将至信息科技发展股份有限公司
章 程

2024 年 01 月


目录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 20

第一节 董事...... 20

第二节 董事会...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度...... 30

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任...... 31
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 32

第一节 信息披露...... 32

第二节 投资者关系管理...... 32
第十章 通知和公告...... 34
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35


第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算...... 35
第十二章 争议的解决...... 37
第十三章 修改章程...... 38
第十四章 附则...... 38

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定等有关法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条北京将至信息科技发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起设立方式由北京市易丰印捷网络科技有限责任公司整体变更设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司名称：北京将至信息科技发展股份有限公司。

第四条公司住所：北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户村北大街 39 号 110。

第五条公司注册资本为人民币 8450.1702 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：公司本着诚挚合作的精神，共同投资，共同经营，共负盈亏，充分发挥自身的优势，通过先进、科学的生产经营管理手段和优质、高效的服务，获得各方均满意的经济效益和社会效益，为社会做出应有的贡献。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；商务咨询；动漫设计；经济信息咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、办公用品、服装、鞋帽；互联网信息服务；从事互联网文化活动；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售食品、互联网信息服务以及依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本事产业政策禁止和限制类项目的经营活动。……
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