公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-010



证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司



关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10 点-12 点。



（六）出席对象





公告编号：2023-010



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 430443 将至发展 2022 年 9 月 9 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



北京将至信息科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员》



鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，为保证董事会的

正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司董事会现提名李明、高鹏、李竹、万宇、张宝为公司第四届董事会董事候选 人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第四届董事会，任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩 戒对象。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。（二）审议《关于提名公司第四届监事会成员》



鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名祁玉超、



公告编号：2023-010



姚思薇为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事陈浩组成公司 第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监 事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩 戒对象。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证办……
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