公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-015



证券代码：430443 证券简称：将至发展 主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 点-12 点。





公告编号：2022-015



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 430443 将至发展 2022 年 5 月 10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的北京金诚同达律师事务所的任建涛、李笑林律师。

（七）会议地点



北京将至信息科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》



2021 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予

的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司 治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付 出了应尽的义务。公司董事长就 2021 年度内董事会会议的召开情况和决议实 施情况等做了详细报告。

（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》



公司根据 2021 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公

司《2021 年年度报告》及摘要。





公告编号：2022-015



（三）审议《关于公司 2021 年度审计报告以及财务报表》



公司 2021 年财务报表及附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具标准无保留意见审计报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》



公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司 《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》



公司根据 2021 年财务决算情况以及公司管理层 2022 年经营计划编制

2022 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分 配。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》



2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司

监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求,本着对公司全体股东负责的 原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体 监事勤勉尽责……
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