公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-022

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券
无锡华昊电器股份有限公司

章 程

二○二三年五 月


公告编号：2023-022

目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 12
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ...... 30
第一节 监事 ......30
第二节 监事会 ......31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......32
第一节 财务会计制度...... 32
第二节 内部审计 ......33
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知 ......34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 34
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 34
第二节 解散和清算 ...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 信息披露 ...... 37
第十三章 投资者关系管理 ...... 38
第十四章 附则 ...... 39

无锡华昊电器股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为规范无锡华昊电器股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权益受中华人民共和国法律、法规保护。

第三条 公司系经由无锡华昊电器有限公司依法整体变更设立。

第四条 公司注册名称：

中文全称：无锡华昊电器股份有限公司

英文名称：Wuxi Huahao Electric Co.,Ltd

第五条 公司住所：无锡新吴区梅村南丰工业园锡泰路 586 号

邮政编码:214112

第六条 公司注册资本为人民币 5,250.00 万元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。


第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：

追求卓越 创造奇迹。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：许可证经营项目:普通货运

一般经营项目：线束加工及制造；接插件、光伏接线盒、线圈、电线电缆、橡塑制品的加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 ，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。**（上述经营范围中涉及行政许可的，经许可后方可经营；涉及专项审批的，经批准后方可经营）**。

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