公告日期：2023-05-18

证券代码：430442 证券简称：华昊电器 主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱昊先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数33,547,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席 2022 年年度股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2022 年度工作成绩、公司发展态势、经营业绩进行全面的回顾和总结，并提出 2023 年度公司发展的主导思想和主要工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《无锡华昊电器股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对 2022 年公司管理层的工作给予肯定，对 2023 年监事会工作作出安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避

（四）审议通过《公司 2022 年审计报告》
1.议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注等执行了审计工作，并出具标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避
（五）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 3.157 股，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以资本公积向全体股东
每10股转增1.843股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增1.843股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共
预计派送红股 11,049,500 股，派发现金红利 7,000,000.00 元，转增 6,450,500
股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数33,547,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次……
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