公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-011



证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司



第四届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：



公告编号：2022-011



2022-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席徐瑜女士代表监事会汇报公司2021 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算与 2022 财务预算.



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-011



（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截至 2021 年 12 月 31 日，公司经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的标准无保留意见的审计报告，其中未分配利润余额为-22,712,885.01 元，公司实收股本总额为 31,500,000.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于盈余公积弥补亏损》议案

1.议案内容：

公司拟将盈余公积 6,057,539.91 元弥补亏损，弥补金额 6,057,539.91 元，本次弥补完成后公司法定盈余公积和任意盈余公积科目余额将减至为 0，公司未分配利润-16,655,345.10 元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东松本绿色新材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

（二）《广东松本绿色新材股份有限公……
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