公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-007



证券代码：430440 证券简称：松本绿色 主办券商：申万宏源承销保荐

广东松本绿色新材股份有限公司



第四届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长黄卫斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书和所有监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披



公告编号：2021-007



露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2020 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理韦启韬先生将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄卫斌先生代表董事会汇报 2020年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算





公告编号：2021-007



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计事务所为 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



同意于 2021 年 5……
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