公告日期：2020-05-12

证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：东吴证券

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 QIAN TAO

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1200

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他需要说明的事项。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长 QIAN TAO 先生代表董

事会汇报 2019 年度董事会工作报告。

2.表决结果：



同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席孙兰女士代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

2.表决结果：



同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



会议对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审议，详见 2020 年 4 月

21 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.表决结果：



同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《2019 年度财务决算报告》进行了审议。

2.表决结果：



同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对《2020 年度财务预算报告》进行了审议。

2.表决结果：



同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：



为公司发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.表决结果：



同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审……
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