公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-038
证券代码:430438 证券简称:星弧涂层 主办券商:东吴证券
星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第三次会议 于 2019年 12 月 30 日审议并通过:
提名韩里丽女士为公司董事,任职期限自股东大会审议批准之日起至公司第三届董事会期满为止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 4 人,会议由
QIANTAO 主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事焦飞先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名韩里丽女士为公司第三届董事会新任董事候选人。
(三)新任董监高人员履历
新任董事韩里丽简历:韩里丽,女,1961 年 2 月 4 日出生,户籍:江苏南京,高中学
历,2003-2008 年,南京市中央门街道办事处担任职员。2008 年-2016 年,南京市城市职业技术学院担任教务管理工作。2016 年至今自由职业.
公告编号:2019-038
二、任免对公司产生的影响
(一)选举韩里丽女士为公司第三届董事会新任董事后,公司董事会成员达到法定人数,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,有利于董事会工作。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事变动有助于提高公司治理水平,未对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件
《星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限第三届董事会第三次会议决议》
星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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