公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-027
证券代码:430438 证券简称:星弧涂层 主办券商:东吴证券
星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司董事监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十六次会议于 2019年 8 月 22 日审议并通过:
提名钱涛(QIAN TAO)、王永辉、吴珺、钱政羽、焦飞为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由 QIAN TAO 主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董事人员情况
董事钱涛(QIAN TAO)持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩
戒对象。
董事王永辉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴珺持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事钱政羽持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
董事焦飞持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十一次会议于 2019
公告编号:2019-027
年 8 月 22 日审议并通过:
提名孙兰、方蕊为公司监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由孙兰主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(四)换届后监事人员情况
监事孙兰持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
监事方蕊持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(五)职工代表换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 8 月 22 日审议并通过:
提名梅兰芳为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 10 人。
会议由梅兰芳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事梅兰芳持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对
象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届,是公司治理的正常需求,
公告编号:2019-027
有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
《星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》
星弧涂层新材料科技(苏州)股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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