公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-007

证券代码：430438 证券简称：星弧涂层 主办券商：东吴证券
星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 QIAN TAO
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-007

公司其他高管出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为2021-003。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保
护措施的公告》，公告编号为2021-004。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业

公告编号：2021-007

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)披露的《星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2021-001。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
2021年第一次临时股东大会决议

星弧涂层新材料科技（苏州）股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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