公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-060
证券代码:430437 证券简称:食安科技 主办券商:天风证券
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长石松先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数14,229,973 股,占公司有表决权股份总数的 20.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事任季玉、卢新因公缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-060
公司总经理石松先生、副总经理殷立明女士、财务负责人刘燕珍女士列席会议,副总经理任季玉女士因出差未列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
议案内容详见于 2023 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《食安科技:关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-059)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,229,973 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更等相关事宜,包括但不限于拟定工商变更文件、办理工商变更登记等手续。授权期限自股东大会通过之日起至注销完结之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,229,973 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-060
三、备查文件目录
《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日
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