公告日期：2023-05-15

证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：天风证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长石松先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,136,836 股，占公司有表决权股份总数的 38.80%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余祥勇因出差缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理石松先生、副总经理郭建琼女士、副总经理任季玉女士、副总经理殷立明女士、财务负责人刘燕珍女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



议案内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《食安科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）及《食安科技：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,136,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,136,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：





监事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,136,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,136,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 27,136,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》
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