公告日期：2015-05-28

证券代码：430436 证券简称：万洲电气 主办券商：广发证券

万洲电气股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月28日

2.会议召开地点：湖北省襄阳市长征东路58号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵世运

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份52,600,000股，占公司股份总数的92.64%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》1.议案内容

公司已于2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告《2014年度报告》和《2014年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数52,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

《2014年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数52,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

《2014年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数52,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数52,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》1.议案内容

根据公司战略发展需要，母公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数52,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年度审计费用参照2014年收费标准由经营管理层确定。

2.议案表决结果：

同意股数52,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》1.议案内容

公司已于2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露了公告《关于2015年度日常关联交易预计的公告》，本议案的具体内容参见上
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