公告日期：2015-04-30

公告编号:2015-003

证券代码：430436 证券简称:万洲电气 主办券商：广发证券

万洲电气股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

万洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2015 年4月28日以

现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席万善武主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，母公司2014年实现净利润 1,123,947.09元，加上年初未分配利润 26,764,053.31 元，减去已提取的法定盈余公积112,394.71元，2014年度可供分配的利润为27,775,605.69元。根据公司战略发展需要，母公司暂不进行利润分配。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

(一)万洲电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

万洲电气股份有限公司

监事会

2015年04月30日


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