公告日期：2014-12-30

公告编号：2014-021

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证券代码：430436 证券简称：万洲电气 主办券商：广发证券



万洲电气股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。



一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2014年 12月 30日

2.会议召开地点：湖北省襄阳市长征路 58号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵世运

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、公司已于 2014 年 12月 12日向全体股东发出召开本次股东

大会的通知并于 2014 年 12月12 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

2、本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公告编号：2014-021

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6人，持

有表决权的股份 52,600,000 股，占公司股份总数的 92.64%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容

1.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举赵世运为公司第二届董事会董事的议项；

2.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举李明辉为公司第二届董事会董事的议项；

3.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举包群英为公司第二届董事会董事的议项；

4.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举李峰为公司第二届董事会董事的议项；

5.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举李娟为公司第二届董事会董事的议项；

《公司章程》的有关规定。 公告编号：2014-021

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6.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举孟海生为公司第二届董事会董事的议项；

7.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举李耀华为公司第二届董事会董事的议项。

8.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举王征为公司第二届董事会董事的议项。

9.出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举张勇传为公司第二届董事会董事的议项。

上述9位第二届董事组成公司第二届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容

1． 出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过公告编号：2014-021

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关于选举万善武为公司第二届监事会监事的议项；

2. 出席本次大会的全体股东以投票表决的方式进行表

决，大会以 5260万股赞成，0股反对，0股弃权，一致通过

关于选举付学强为公司第二届监事会监事的议项。

上述 2位非职工代表监事，与职工代表监事金友爱组成

第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 52,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。



三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的《万洲电气股份有限公司 201……
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