公告日期：2023-04-11

证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券



深圳市万泉河科技股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日



2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一

期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元会议室。



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王亮先生



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度总经理工作报告





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2022 年度董事会工作报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：



公司 2022 年审计工作由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



为更好的完成 2023 年工作任务，梳理 2022 年度公司各项收支情况及年

度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2022 年度审计报告》，编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配的方案为暂不向公司股东分配利润。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：



截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表净利润 92,918.02 元（经审

计），未分配利润累计金额为-24,246,512.21 元（经审计），挂牌公司未弥补亏损超过到实收股本总额的三分之一。



根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 11 日召开

了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二……
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