公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-038



证券代码：430434 证券简称：万泉河 主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日



2.会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3

栋 D 座 10 层 1005、1006 单元。



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,126,436 股，占公司有表决权股份总数的 71.9201%。



出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况





公告编号：2022-038



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度审计机构》的议案

1.议案内容：



公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 32,126,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：



截止 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-937,363.43 元（未经审计），

未分配利润累计金额为-27,260,451.35 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。



根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：



同意股数 32,126,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。





公告编号：2022-038



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事任职期限届满，现决定选举以下人员为公司第四届董事会成员：王亮、冯华、蔡清楚、张松柏、刘瑜。任职自股东大会审议通过起三年。2.议案表决结果：



同意股数 32,126,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第三届股东代表监事任职期限届满，现决定选举以下人员为公司第四届监事会股东……
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