公告日期:2022-08-12
公告编号:2022-029
证券代码:430434 证券简称:万泉河 主办券商:东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 12 日
2.会议召开地点:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一
期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王亮先生
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合公司法、公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
审议公司 2022 年半年度报告。
公告编号:2022-029
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构》的议案
1.议案内容:
公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容:
截止 2022 年 6 月 30 日,公司财务报表净利润-937,363.43 元(未经审计),
未分配利润累计金额为-27,260,451.35 元(未经审计),挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-029
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《选举公司第四届董事会成员》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事任职期限届满,先决定选举以下人员为公司第四届董事会成员:王亮、冯华、蔡清楚、张松柏、刘瑜,任职自股东大会审议通过起三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《提请召开 2022 年度第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司定于 2022 年 8 月 29 日召开公司 2022 年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市万泉河科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
深圳市万泉河科技股份有限公司
董事会
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