公告日期:2022-08-12
公告编号:2022-032
证券代码:430434 证券简称:万泉河 主办券商:东吴证券
深圳市万泉河科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 29 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-032
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430434 万泉河 2022 年 8 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 D 座 10
层 1005、1006 单元会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《1、聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构》的议案
公司聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
(二)审议《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一》的议案
截止 2022 年 6 月 30 日,公司财务报表净利润-937,363.43 元(未经审计),
未分配利润累计金额为-27,260,451.35 元(未经审计),挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的规定,若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时,应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。
(三)审议《选举公司第四届董事会成员》的议案
鉴于公司第三届董事任职期限届满,先决定选举以下人员为公司第四届董事会成员:王亮、冯华、蔡清楚、张松柏、刘瑜。任职自股东大会审议通过起三年。(四)审议《选举公司第四届监事会股东代表监事》的议案
公告编号:2022-032
监于公司第三届股东代表监事任职期限届满,现决定选举以下人员为公司第四届监事会股东代表监事成员:王全锋、卢本高。任职自股东大会审议通过起三年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证,有委托人亲 笔签署的授权书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证;
3、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 8 月 29 日 9:00 至 10:00
(三)登记地点:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3
栋 D 座 10 层 1005、1006 单元会议室。
四、其他……
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