公告日期：2018-04-24

证券代码：430433 证券简称：中瑞电子 主办券商：光大证券



山东中瑞电子股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9时00分



结束时间：2018年5月15日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市齐致（济南）律师事务所的李莹、班丽娜律师。



(七)会议地点：临沂市高新区双月路282号3号会议室



二、会议审议事项



1、《2017年度董事会工作报告》



2、《2017年度监事会工作报告》



3、《2017 年度财务决算报告》



4、《2018 年度财务预算报告》



5、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》



6、《2017 年年度报告及摘要》



7、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》



8、《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》



9、《关于公司执行新会计政策并变更会计政策的议案》



10、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



（2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；



（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月15日8时00分--9时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：荣辉



地 址：临沂市高新区双月湖路282号



电 话：0539-2776768



传 真：0539-7952018



(二)会议费用：与会股东费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《山东中瑞电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》



《山东中瑞电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



山东中瑞电子股份有限公司



董事会



2018年4月24日




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