公告日期:2018-09-27
公告编号:2018-026
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月15日书面形式
发出
5.会议主持人:董事长蔡林先生
6.会议列席人员(如有):公司全体监事。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-026
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于拟对外投资(参股西安汇创贵金属新材料研究院有限公司)》议案
1.议案内容:
公司拟与陕西省内七家公司共同签订《发起人协议》,以发起设立的形式参股西安汇创贵金属新材料研究院有限公司。该公司的资本总额为人民币100,000,000元(大写:一亿元整),公司拟投资人民币500万元,占投资总额的5%。详情见2018年9月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2018-027)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届第九次会议决议》
陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。