公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-019
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日,电子邮
件方式通知
5.会议主持人:董事长蔡林先生
6.会议列席人员(如有):公司全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见于2018年8月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司2018半年度报告》(公告编号:2018-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于新增2018年度研发项目的议案》议案
1、议案内容:
为适应国内市场需求变化,公司销售拓展新领域,开发新产品需要,研发部、技术部提请增加2018年度研发项目,经总经理办公会讨论通过,提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公告编号:2018-019
议案
1、议案内容:
详见于2018年8月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-021)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
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