公告日期:2018-02-28
公告编号: 2018-005
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证券代码: 430428 证券简称: 陕西瑞科 主办券商: 国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2018 年 2 月 28 日
2、 会议召开地点: 陕西瑞科新材料会议室股份有限公司
3、 会议召开方式: 现场
4、 会议召集人: 董事会
5、 会议主持人: 董事长蔡林先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第五次会议,并于
同日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露了《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公
告》 (公告编号 :2018-003)。公司已于 2018 年 2 月 8 日在全国股份
转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大
会的通知公告,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
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《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持
有表决权的股份 36,680,000 股,占公司股份总数的 78.04%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《陕西瑞科新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发
行方案》 ;
1、议案内容
详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
( http://www.neeq.com.cn) 上的《陕西瑞科新材料股份有限公司
2018 年第一次股票发行方案》(公告编号: 2018-002),本次拟发行股
份数量不超过 2,000,000 股(含 2,000,000 股),预计募集资金总额
不超过人民币 11,000,000.00 元(含 11,000,000.00 元)。
2、 议案表决结果:
同意股数 36,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
(二)审议通过 《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司章程的议案》;
1、议案内容
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本次股票发行完成后,将按照最终发行结果修改公司章程的注册
资本与股本部分。
2、议案表决结果:
同意股数 36,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
(三)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行
股份事宜的议案》 ;
1、议案内容
提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行具体相关事宜,
包括但不限于:
1)履行与公司本次定向发行有关的一切程序,包括向全国中小企
业股份转让系统有限责任公司报送申请材料;
2)确定公司本次股票定向发行的具体方案;
3)审阅、修订及签署公司本次股票定向发行的相关文件,包括但
不限于股票发行方案及其他文件;
4)根据本次股票定向发行情况,相应修改或修订公司章程,并 在
本次股票定向发行获准后办理工商变更登记等手续;
5)聘请中介机构并决定其专业服务费用;
6)办理与实施本次股票定向发行涉及的其他一切事宜。
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2、议案表决结果:
同意股数 36,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。
(四)审议通过 《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议
案》;
1、议案内容
由于公司拟对不确定投资者发行股票。针对上述情况,并依据
公司章程的规定,本次股票发行不授予公司原股东优先认购权。
2、议案表决结果:
同意股数 36,6……
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