陕西瑞科:2018年第一次临时股东大会决议公告
陕西瑞科资讯
2018-02-28 18:21:50
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公告日期:2018-02-28

公告编号: 2018-005

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证券代码: 430428 证券简称: 陕西瑞科 主办券商: 国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议召开时间: 2018 年 2 月 28 日

2、 会议召开地点: 陕西瑞科新材料会议室股份有限公司

3、 会议召开方式: 现场

4、 会议召集人: 董事会

5、 会议主持人: 董事长蔡林先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第五次会议,并于

同日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披

露了《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公

告》 (公告编号 :2018-003)。公司已于 2018 年 2 月 8 日在全国股份

转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大

会的通知公告,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

公告编号: 2018-005

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《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持

有表决权的股份 36,680,000 股,占公司股份总数的 78.04%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《陕西瑞科新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发

行方案》 ;

1、议案内容

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

( http://www.neeq.com.cn) 上的《陕西瑞科新材料股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案》(公告编号: 2018-002),本次拟发行股

份数量不超过 2,000,000 股(含 2,000,000 股),预计募集资金总额

不超过人民币 11,000,000.00 元(含 11,000,000.00 元)。

2、 议案表决结果:

同意股数 36,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(二)审议通过 《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司章程的议案》;

1、议案内容

公告编号: 2018-005

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本次股票发行完成后,将按照最终发行结果修改公司章程的注册

资本与股本部分。

2、议案表决结果:

同意股数 36,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(三)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行

股份事宜的议案》 ;

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行具体相关事宜,

包括但不限于:

1)履行与公司本次定向发行有关的一切程序,包括向全国中小企

业股份转让系统有限责任公司报送申请材料;

2)确定公司本次股票定向发行的具体方案;

3)审阅、修订及签署公司本次股票定向发行的相关文件,包括但

不限于股票发行方案及其他文件;

4)根据本次股票定向发行情况,相应修改或修订公司章程,并 在

本次股票定向发行获准后办理工商变更登记等手续;

5)聘请中介机构并决定其专业服务费用;

6)办理与实施本次股票定向发行涉及的其他一切事宜。

公告编号: 2018-005

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2、议案表决结果:

同意股数 36,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(四)审议通过 《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议

案》;

1、议案内容

由于公司拟对不确定投资者发行股票。针对上述情况,并依据

公司章程的规定,本次股票发行不授予公司原股东优先认购权。

2、议案表决结果:

同意股数 36,6……
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