公告日期:2018-02-08
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年2月28日上午9:00
结束时间: 2018年2月28日上午11:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:陕西省宝鸡市渭滨区宝钛路18号陕西瑞科新材料
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)、审议《陕西瑞科新材料股份有限公司2018年第一次股票发
行方案的议案》;
(二)、审议《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司章程的议案》;(三)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份事宜的议案》;
(四)、审议《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》;
(五)、审议《关于向浦发银行宝鸡分行申请2000万银行贷款的议
案》;
(六)、审议《关于向建行宝鸡高新大道支行申请2000万承兑汇票
质押贷款议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位 营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年2月27日下午14:00至17:30
(三)登记地点
陕西瑞科新材料股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:鞠丛慧
联系电话:0917-3385669 13891715625
联系传真:0917-3380388
联系地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝钛路18号
邮政编码:721013
(二)会议费用:交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
提前10天向董事会提出。
五、备查文件目录
《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决
议》。
陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
2018年2月8日
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