公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-015
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,电子邮件方式。
2、会议召开时间:2017年8月28日
3、会议召开地点:陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长蔡林先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-015
二、议案审议情况
(一)审议通过《陕西瑞科2017年半年度报告》议案
1、议案内容
详见于2017年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司2017
半年度报告》(公告编号:2017-014)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《陕西瑞科新材料股份有限公司关于会计政策变
更》议案
1、议案内容
详见于2017年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2017-017)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 本议案无需提交股东大会审议。备查文件目录
公告编号:2017-015
1、《陕西瑞科新材料股份有限公司2017年半年度报告》
2、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
2017年8月29日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。