公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-016



证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：王小菊女士



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人



数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》



的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-016



（一）审议通过《陕西瑞科新材料股份有限公司 2O17 年半年度报



告》议案



1、议案内容



详见于2017年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



（二）审议通过《陕西瑞科新材料股份有限公司关于会计政策变



更》议案



1、议案内容



详见于2017年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-016



1、《陕西瑞科新材料股份有限公司2017年半年度报告》



2、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》



陕西瑞科新材料股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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