公告日期：2017-06-07

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年6月6日



2、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长蔡林先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月26日召开第三届董事会第三次会议,并于



同日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号 :2017-005)。公司已于2017年4月26日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份40,446,000股，占公司股份总数的86.06%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2016 年年度工作情况。2、议案表决结果：



同意股数40,446,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2016 年年度工作情况。2、议案表决结果：



同意股数40,446,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见于2017年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司2016



年度报告摘要》（公告编号：2017-002）和《陕西瑞科新材料股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果：



同意股数40,446,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》1、议案内容



同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意股数40,446,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度公司利润分配预案的议案》



1、议……
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