公告日期：2017-04-26

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年 4月 15 日，电子邮件方



式。



2、会议召开时间：2017年4月26日上午9：00



3、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长蔡林先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决



议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《陕西瑞科2016年总经理工作总结》议案



1、议案内容：总经理工作报告就2016年总体工作情况及日常工



作情况进行了回顾，并提出了2016年度工作思路。



2、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：依据《公司章程》与《公司董事会议事规则》的 规定，关联董事蔡林先生回避表决。



4、本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《陕西瑞科2016年度董事会工作报告》议案



1、议案内容：董事会工作报告就2016年总体经营情况及董事会



日常工作情况进行了回顾，并提出了2016年度工作思路和工作重点。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。



（三）审议通过《陕西瑞科2016年年度报告及摘要》议案



1、议案内容：详见于2017年4月26日于全国股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科新材料股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-002）和《陕西瑞科新材料股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-003）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。



（四）审议通过《陕西瑞科2016年度审计报告及财务报表》议案



1、议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016



年度财务报表（包括2016年12月31日的公司资产负债表，2016年



度的公司利润表，2016年度的公司股东权益变动表及2016年度的公



司现金流量表以及财务报表附注）进行了专项审计，审计报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和2016年度的现金流量。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。



（五）审议通过《陕西瑞科控股股东、实际控制人及其关联方资金



占用情况的专项审核报告》议案



1、议案内容：详见于2017年4月26日于全国股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西瑞科控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的公告》（公告编号：2017-008）。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。



（六）审议通过《陕西瑞科2016年度财务决算报告》议案



1、议案内容：公司2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特



殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2017]01620026 号标准无保



留意见的审计报告。财务决算报告根据该审计……
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