公告日期:2017-04-26
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
2017年4月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过
了《2016年年度报告及摘要》等议案,并于同日发出本次年度股东大
会通知,通知确定的本次股东大会预计召开时间为2017年6月6日,
符合《公司法》和《公司章程》对年度股东大会通知的规定。本次年度股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年6月6日上午09时00分
结束时间: 2017年6月6日上午11时00分
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月2日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师:广东华商律师事务所。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《陕西瑞科2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《陕西瑞科2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)审议《陕西瑞科2016年年度报告及摘要的议案》;
(四)审议《陕西瑞科2016年度审计报告及财务报表的议案》;
(五)审议《陕西瑞科控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》;
(六)审议《陕西瑞科2016年度财务决算报告的议案》;
(七)审议《陕西瑞科2017年度财务预算报告的议案》;
(八)审议《陕西瑞科2016年度利润分配预案的议案》;
(九)审议《关于续聘2017年会计师事务所的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位 营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年06月05日下午14:00至17:30。
(三)登记地点
陕西瑞科新材料股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:鞠丛慧
联系电话:0917-3385669 13891715625
联系传真:0917-3380388
联系地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝钛路18号
邮政编码:721013
(二)会议费用:交通费、食宿费用自理。
(三)临时提案
提前10天向董事会提出。
五、备查文件目录
(一)《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;
(二)《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
陕西瑞科新材料股份有限公司
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