陕西瑞科:第三届董事会第二次会议决议公告
陕西瑞科资讯
2016-11-21 15:38:37
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公告日期:2016-11-21

证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议通知的时间和方式:2016年11月8日,电子邮件方式。



2、会议召开时间:2016年11月18日



3、会议召开地点:陕西瑞科新材料股份有限公司会议室



4、会议召开方式:现场



5、会议召集人:董事会



6、会议主持人:董事长蔡林先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更陕西瑞科新材料股份有限公司经营范围》



的议案



1、议案内容



变更前公司经营范围:公司的经营范围:化工产品(危险、易制毒化学品除外)、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售;经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务;经营本公司生产产品的出口业务(国家专控技术及产品除外)。



变更后公司经营范围:公司的经营范围:化工产品(危险、易制毒化学品除外)、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售;经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务;经营本公司生产产品的出口业务(国家专控技术及产品除外);房屋租赁。



以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



无。



4、提交股东大会表决情况:



本议案需要提请股东大会审议生效。



(二)审议通过《关于修改陕西瑞科新材料股份有限公司章程》的



议案



1、议案内容



公司章程原第二章:



第十二条 公司的经营范围:化工产品(危险、易制毒化学品除



外)、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售;经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务;经营本公司生产产品的出口业务(国家专控技术及产品除外)。



拟修改为:



第十二条 公司的经营范围:化工产品(危险、易制毒化学品除



外)、金属材料及设备、金属催化剂的生产、加工、销售;经营本公司生产所需要的原辅材料、设备的进口业务;经营本公司生产产品的出口业务(国家专控技术及产品除外) ,房屋租赁。



2、议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3、回避表决情况:



无。



4、提交股东大会表决情况:



本议案需要提请股东大会审议生效。



(三)审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会通知》



议案



1. 议案内容详见于2016年11月21日于全国股份转让系统指



定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西瑞科 公司2016年第三次临时股东大会通知》公告编号:2016-029) 2. 议案表决结果:



同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。



3. 回避表决情况:无。



三、 备查文件目录



(一)、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。



(二)、《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的通知》。



陕西瑞科新材料股份有限公司



……
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