公告日期：2016-11-03

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



董事、监事及高级管理人员换届选举的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、换届基本情况



（一）程序履行的基本情况



1.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2016年第二次



临时股东大会于2016年11月3日审议并通过：



选举蔡林、周淑雁、鞠丛慧、蒋翔乐、李爽为公司第三届董事会董事，任期三年,自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起,至第三届董事会届满之日止（2016年11月3日至2019年10月10日）；



选举股东监事王小菊、周爱玲和职工代表监事赵亮组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止（2016年11月3日至2019年10月10日）。



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9名，持



有表决权的股份36,638,000 股,占公司股份总数的77.95%，会议由



董事长蔡林主持。以上选举每位股东表决结果均为：同意股数



36,638,0000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反



对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016年11月1召



开2016年第一次职工代表大会审议并通过：



选举赵亮为职工代表监事，任期三年，自2016年第二次临时股



东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止（2016年11月



3日至2019年10月10日）。



本次会议应到职工代表9人，实到职工代表 9人，占职工代表



总数的100%。会议的召集、召开符合《公司法》、和《公司章程》的



有关规定。选举职工代表监事的议案均以9票赞成，0票反对，0



票弃权，审议通过。



3.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一



次会议于2016年11月3日审议并通过：



选举王小菊为公司监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止（2016年11月3日至2019年10月10日）。



以上审议事项表决结果为：同意票数3票，反对票数0票，弃权



票0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。



4. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一



次会议于2016年11月3日审议并通过：



选举蔡林为公司董事长，聘任鞠丛慧为公司董事会秘书；聘任蔡林为公司总经理;聘任周淑雁、蔡万煜、廖清玉、黄虹、李炳宽为公司副总经理；聘任鞠丛慧为公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（2016年11月3日至2019



年10月10日）。



以上审议事项表决结果为：同意票数5票，反对票数0票，弃权



票数0票。同意票占出席董事的 100%，表决通过。



(二)被任命董监高人员情况：



1、公司董事、董事长、总经理蔡林持有公司股份16,202,025股，占



公司股本的34.47%。



2、公司董事、常务副总经理周淑雁持有公司股份914,400股，占公



司股本的1.95%。



3、公司董事、董事会秘书、财务总监鞠丛慧持有公司股份1,219,200



股，占公司股本的2.59%。



4、公司副总经理蔡万煜持有公司股份11,430,000股，占公司股本的



24.32%。



5、公司副总经理廖清玉持有公司股份4,709,160股，占公司股本的



10.02%。



6、公司副总经理黄虹持有公司股份 1,219,200 股，占公司股本的



2.59%。



7、公司副总经理李炳宽持有公司股份 100,000 股，占公司股本的



0.71%。



公司董事蒋翔乐、李爽未持有公司股份。



公司第三届董事会成员蔡林、周淑雁、鞠丛慧均为第二届董事会成员，蒋翔乐、李爽为本次新聘任董事。



公司第三届监事会成员王小菊、周爱玲、赵亮均为公司第二届监事会成员。



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