公告日期：2016-11-03

公告编号：2016-023



证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



关于公司章程修改的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）经2016年



10月12日召开的第二届董事会第十一次会议及2016年11月3日召



开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>



的议案》，具体事项如下：



一、修订《公司章程》第九十六条



原规定：董事会由7名董事组成，设董事长一人。



现修订为：董事会由5名董事组成，设董事长一人。



二、修订《公司章程》对公司经营的影响：



此次修订《公司章程》未对公司生产、经营产生任何不利影响。



三、备查文件



1、《陕西瑞科新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决 公告编号：2016-023



议》；



2、《陕西瑞科新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会



决议》。



陕西瑞科新材料股份有限公司



董事会



2016年11月3日




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