公告日期：2016-11-03

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券



陕西瑞科新材料股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年10月23日，电子邮件方



式。



2、会议召开时间：2016年11月3日上午9：30分



3、会议召开地点：陕西瑞科新材料股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长蔡林先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《推选蔡林先生为公司董事长》议案



1、议案内容



公司董事长任期于2016年10月11日届满，现提请蔡林先生（后



附简历）为公司董事长候选人，并依照公司章程的相关规定，由其单人公司的法定代表人。任期自任命之日起至本届董事会届满。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（二）审议通过《聘任蔡林先生为公司总经理》议案



1、议案内容



公司高级管理人员任期于2016年10月11日届满，公司董事会



现提请聘任蔡林先生（后附简历）为公司总经理一职，公司董事会通过事前审核蔡林先生的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意蔡林先生为总经理候选人。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（三）审议通过《聘任周淑雁女士为公司常务副总经理》议案



1、议案内容



公司高级管理人员任期于2016年10月11日届满，经蔡林先生



提名公司董事会现提请聘任周淑雁女士（后附简历）为公司常务副总经理一职，公司董事会通过事前审核周淑雁女士的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意周淑雁女士为常务副总经理候选人。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（四）审议通过《聘任鞠丛慧女士为公司财务总监》议案



1、议案内容



公司高级管理人员任期于2016年10月11日届满，经蔡林先生



提名公司董事会现提请聘任鞠丛慧女士（后附简历）为公司财务总监一职，公司董事会通过事前审核鞠丛慧女士的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意鞠丛慧女士为财务总监候选人。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（五）审议通过《聘任蔡万煜先生为公司副总经理》议案



1、议案内容



公司高级管理人员任期于2016年10月11日届满，经蔡林先生



提名公司董事会现提请聘任蔡万煜先生（后附简历）为公司副总经理一职，公司董事会通过事前审核蔡万煜先生的相关资料后认为符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、部门规章及相关制度对高级管理人员任职的要求，同意蔡万煜先生为副总经理候选人。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



（六）审议通过《聘任黄虹先生为公司副总经理》议案



1、议案内容



公司高级管理人员任期于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。