公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-017

1

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西

瑞科新材料股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 11 月 3 日上午 9:00

结束时间： 2016 年 11 月 3 日上午 10:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-017

2

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 28 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝钛路 18 号陕西瑞科新材料

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议 《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司章程》的议案。

2、审议《陕西瑞科新材料股份有限公司换届选举第三届董事会

成员》的议案。

3、审议《陕西瑞科新材料股份有限公司换届选举第三届监事会

成员》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人须持加盖公司公章的营业执照副本复印

件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，

还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持有本人身份证

原件及复印件，委托代理人办理时须持有双方身份证原件及复印件、

授权委托书。

（二）登记时间: 2016 年 11 月 2 日 09 时-2016 年 11 月 2 日 17 时

公告编号：2016-017

3

（三）登记地点

陕西瑞科新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地 址：陕西省宝鸡市渭滨区宝钛路18号陕西瑞科新材料股份有

限公司会议室

邮 编：721013

联系人：鞠丛慧

电 话：0917-3385669

传 真：0917-3380388

（二）会议费用：会议费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

陕西瑞科新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。