公告日期:2016-10-12
公告编号:2016-016
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年9月29日,邮寄方式。
2、会议召开时间:2016年10月12日上午9:00
3、会议召开地点:陕西瑞科新材料股份有限公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长蔡林先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号:2016-016
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司章程的》议
案
1、议案内容
原《公司章程》第九十六条规定:董事会由7名董事组成,设董事长一人。
现修订为:董事会由5名董事组成,设董事长一人。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
4、提交股东大会表决情况:
本议案需要提请股东大会审议生效。
(二)审议通过《关于修订陕西瑞科新材料股份有限董事会议事规则
的》议案
1、议案内容
原《董事会议事规则》第三条规定:公司董事会由七名董事组成,设董事长一名。
现修订为:公司董事会由五名董事组成,设董事长一名。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2016-016
无
(三)审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会通知》
议案
1. 议案内容详见于2016年10月12日于全国股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《陕西瑞科公司2016年第二次临时股东大会通知》公告编号:2016-017) 2. 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:无
三、 备查文件目录
(一)、《陕西瑞科新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。
(二)、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会通知》
陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
2016年10月12日
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