公告日期：2016-09-09

公告编号：2016-015

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长蔡林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016 年8月24日在全国中小企业股份转让系统公司

指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开2016年

年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

公告编号：2016-015

有表决权的股份36,638,000股，占公司股份总数的77.95%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》

1.议案内容

详见于2016年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认变更部分股票发行募集资金用途公告》（公告编号：2016-014）

2.议案表决结果：

同意股数36,638,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《陕西瑞科新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2016年9月9日


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