公告日期:2016-09-09
公告编号:2016-015
证券代码:430428 证券简称:陕西瑞科 主办券商:国金证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年9月9日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长蔡林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2016 年8月24日在全国中小企业股份转让系统公司
指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开2016年
年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
公告编号:2016-015
有表决权的股份36,638,000股,占公司股份总数的77.95%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》
1.议案内容
详见于2016年8月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于追认变更部分股票发行募集资金用途公告》(公告编号:2016-014)
2.议案表决结果:
同意股数36,638,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《陕西瑞科新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》
陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
2016年9月9日
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