公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-046

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国信证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，依据
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》、《陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，我们认为，2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

我们同意《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。

二、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、规章制度，对公司 2023 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，我们认为：
1、2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；


公告编号：2024-046

2、年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的要求，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息与实际存在不符的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2023 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况。

我们同意《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》。

三、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》，我们认为，《公司 2023 年年度财务决算报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实地反映了公司 2023 年度的资产、经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

四、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，我们认为，《公司 2024 年年度财务预算报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，符合公司 2024 年发展目标与规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见

我们认真审阅了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，我们认为，公司在制定 2023 年度利润分配议案时，董事会认真研究和讨论了公司现金分红的时机、条件和最低比例股东相关意见及其决策程序要求等事宜。2023 年度利

公告编号：2024-046

润分配方案符合公司现金分……
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