公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-061

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国信证券
陕西瑞科新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,380,906 股，占公司有表决权股份总数的 45.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-061

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

请详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,470,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东蔡林、廖清玉回避表决该议案。
（二）审议通过《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易事项的议案》
1.议案内容：

请详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,470,721 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东蔡林、廖清玉回避表决该议案。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

(一) 关于公司拟向银 1,497,600 100% 0 0% 0 0%

行申请综合授信


公告编号：2023-061

额度暨关联方提

供担保的议案

(二) 关于确认公司 1,497,600 100% 0 0% 0 0%
2023 年 1-6 月关

联交易事项的议

案

三、律师见证情况
（一）……
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