公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-018
证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室；
3.会议召开方式：通讯方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯方
式发出；
5.会议主持人：会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持； 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。


公告编号：2023-018
董事李俊武先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》议案。
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年8 月23日在全国股份转让系统官网
上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五
次会议决议》；
(二)董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。
特此公告。

上海飞田通信股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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