公告日期：2023-04-25

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上海飞田通信股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：浦东新区郭守敬路 498 号 28 号楼 3 楼会议室；
3.会议召开方式：现场方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方
式发出；
5.会议主持人：会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持； 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。


董事李俊武先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事侯可伽先生因个人原因缺席，委托董事吴建俊（JamesJianjun Wu）先生代为表决，吴建俊（James Jianjun Wu）先生回避表决的议案委托董事吴建霞女士表决。董事于秀珍女士因个人原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决，吴建俊（JamesJianjun Wu）先生回避表决的议案委托董事吴建霞女士表决。

董事吴建霞女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案；
1.议案内容：

汇报 2022 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案；
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023 年4 月25日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022年度财务决算报告》。


2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案；
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》议案；
1.议案内容：

公司 2022 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案；1.议案内容：

经出席全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司于 2023 年 4 月
25 日在全国股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号为：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 ……
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