公告日期：2023-03-06

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海飞田通信股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室；
3.会议召开方式：通讯方式；

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以通讯方
式发出；
5.会议主持人：会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持； 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。


董事李俊武先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事于秀珍女士因个人身体原因缺席，委托董事吴建俊（JamesJianjun Wu）先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海飞田通信股份有限公司转让柳州市飞虹科技有限公司股权》议案；
1.议案内容：

2012 年，本公司在对广西柳州出租车市场进行了充分调研后，决定将出租车信息系统管理平台（含车载终端及平台服务）推进柳州
市场。2013 年 1 月，本公司出资 40 万元受让柳州市捷诚广告传媒有
限公司（以下简称“柳州捷诚”）原股东的股权，本公司成为柳州捷诚的控股股东，直接持有柳州捷诚 80%股权（柳州捷诚注册资本为 50
万元）。2013 年 4 月，本公司出资 280 万元和李学杰、覃巍共同设立
柳州市飞虹科技有限公司（以下简称“柳州飞虹”），本公司成为柳州飞虹的控股股东，此时本公司直接持有柳州飞虹 80%股权（柳州飞虹
注册资本 350 万元）、直接持有柳州捷诚 80%股权。2013 年 8 月，柳
州飞虹受让本公司及李学杰、覃巍所持有的柳州捷诚股权，柳州捷诚成为柳州飞虹的全资子公司，至此本公司直接持有柳州飞虹80%股权、间接持有柳州捷诚 80%股权。本公司与柳州公司的深度合作模式：柳州飞虹作为柳州当地出租车公司的终端设备供应商及服务商，柳州捷

在柳州飞虹成为本公司的控股子公司后，本公司陆续向柳州飞虹销售约 3000 多套车载设备，在 2018 年底车辆更新期间，本公司又陆续向柳州飞虹销售车载设备600多套，形成硬件销售收入900多万元，获取收益约为 270 万元。在此期间，本公司又为柳州飞虹和柳州捷诚提供平台开发和维护服务，形成软件服务收入 400 多万元。

2020 年在遭受了新冠疫情后，整体经济环境不景气，柳州飞虹原稳定的服务费收入被严重拖欠，顶灯广告商也因疫情影响停止和柳州捷诚合作，后窗贴纸广告也因安全原因被政府叫停。在 2021 年，T3 出行进驻柳州和柳汽东风合作，随着新能源出租车车型的推出，T3 出行为柳汽东风出租车提供车载终端前装服务，进而又影响了柳州飞虹的车载设备硬件销售市场，鉴于以上种种因素，柳州飞虹及柳州捷诚较为狭窄的业务模式及市场环境导致其在 2020 年开始出现亏损，进而拖累公司业绩，本公司经慎重考虑，决定拟以 6.468 万元人民币的价格将所持有的柳州飞虹 30%的股权转让给朱雪君，以 4.312万元人民币的价格将所持有的柳州飞虹 20%的股权转让给覃巍，以4.312 万元人民币的价格将所持有的柳州飞虹 20%的股权转让给李学杰。

2023 年 2 月 27 日，广西广度会计师事务所有限公司对柳州飞虹
财务报表进行审计并出具了广度会师审字（2023）第 C0033 号审计报
告，截至 2023 年 1 月 31 日，柳州飞虹净资产 1,347,300.79 元。2023
年 2 月 28 日，广西润诚土地房地产资产评估有限公司以 2023 年 1 月
31 日为基准日出具了润诚评报字（2023）第 21001 号评估报告书，
采用资产基础法评估后的全部资产评估价值为 117.01 万元，股东全部权益评估价值为 83.62 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国股份转让系统官网
上披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。