公告日期：2022-06-30

北京市天元律师事务所

关于成都乐创自动化技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的

法律意见书

北京市天元律师事务所

北京市西城区丰盛胡同 28 号

太平洋保险大厦 10 层

邮编：100032


关于成都乐创自动化技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市的法律意见书

京天股字（2022）第 368 号
致：成都乐创自动化技术股份有限公司

根据北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）与成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”或“本次发行上市”）的专项中国法律顾问并出具法律意见书。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见书。


目 录


目 录...... 2
释 义...... 3
声 明...... 5
正 文...... 7
一、本次发行的授权和批准...... 7
二、发行人本次发行的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 8
四、发行人的设立...... 12
五、发行人的独立性...... 13
六、发行人的发起人和股东（追溯至实际控制人）...... 13
七、发行人的股本及其演变...... 14
八、发行人的业务...... 16
九、关联交易及同业竞争...... 17
十、发行人的主要财产...... 19
十一、发行人的重大债权债务...... 21
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 21
十三、发行人章程的制定与修改...... 21
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 22
十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 22
十六、发行人的税务...... 22
十七、发行人的环境保护、产品质量和技术标准...... 23
十八、发行人募集资金的运用...... 23
十九、发行人业务发展目标...... 23
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 23
二十一、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价...... 25
二十二、需要说明的其他问题...... 25
二十三、结论意见...... 26

释 义

本法律意见书中提到的下列简称，除非根据上下文另有解释外，其含义如下：

成都乐创自动化技术股份有限公司，系由“成都乐创自动化技
发行人/公司/乐创技术 指 术有限公司”于 2012 年 6 月 21 日整体变更设立，于 2014 年 1
月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司，证券代码
为 430425

乐创有限 指 成都乐创自动化技术有限公司，于2012年6月21日变更为“成
都乐创自动化技术股份有限公司”

乐创电子 指 成都乐创电子有限公司，系乐创技术全资子公司

信诚乐创 指 成都信诚乐创软件有限公司，曾为乐创技术全资子公司，现
已注销

天健投资 指 成都天健乐创投资管理中心（有限合伙）

地坤投资 指 成都地坤乐创投资管理中心（有限合伙）

矩子科技 指 上海矩子科技股份有限公司

汉宁投资 指 苏州汉宁创业投资合伙企业（有限合伙）

苏州卓兆点胶股份有限公司，系由“苏州……
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