公告日期：2022-06-30

国金证券股份有限公司
关于成都乐创自动化技术股份有限
公司

向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二二年六月


声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《成都乐创自动化技术股份有限公司招股说明书》中相同的含义）


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 发行人基本情况 ...... 4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务...... 4

三、发行人核心技术...... 5

四、主要经营和财务数据及指标...... 8

五、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 本次发行的基本情况 ...... 12
第三节 本次上市的保荐情况 ...... 13

一、保荐机构项目人员情况...... 13

二、保荐机构不存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 13

三、保荐机构承诺事项...... 14

四、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 15
第四节 对本次上市的推荐意见 ...... 16

一、发行人关于本次证券发行的决策程序...... 16

二、保荐机构关于发行人符合北交所发行上市的核查意见...... 16

三、发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 19

四、保荐机构的结论意见...... 19

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 成都乐创自动化技术股份有限公司
乐创技术
国金证券、保荐机构、本 指 国金证券股份有限公司
保荐机构

承销保荐分公司 指 国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

公开发行 指 本次向不特定合格投资者公开发行股票

报告期、报告期内、报告 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度

期各期

报告期各期末 指 2019 年末、2020 年末、2021 年末

律师事务所、发行人律 指 北京市天元律师事务所
师、天元律所
审计机构、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》


第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 成都乐创自动化技术股份有限公司

证券代码 430425

证券简称 乐创技术

统一社会信用代码 915101006675742723

注册资本 2,600 万元

法定代表人 赵钧

成立日期 2007 年 10 月 18 日

公司住所 成都高新区科园南二路一号大一孵化园 8 栋 B 座

电话 028-85149977

传真 028-85187774

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。