公告日期:2022-06-27
公告编号:2022-107
证券代码:430425 证券简称:乐创技术 主办券商:国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:总公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人:赵钧
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事孔慧勇、张小渊、黄华平、王健、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告的议案》
公告编号:2022-107
1.议案内容:
为确保公司定期报告信息披露的准确性,对公司 2019 年、2020 年、2021 年
年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司 2022 年 6 月 27 日全国中小企业
股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-110)、《2020 年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-112)、《2021 年年度报告(更正后)》(公告编号:2022-114)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
□是 √否
四、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日
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