公告日期：2022-06-22

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：总公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

除本次股东大会延期通知公告时间不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）及《公司章程》的相关规定外，本次股东大会的召集、召开以及增加临时议案的其他程序符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数16,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事王健、孔慧勇、黄华平因疫情缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股；

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元；

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 9,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 10,350,000 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。本次发行上市过程中，如采用超额配售选择权的，则行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行上市的一部分，本次发行上市股票的数量应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，且行使超额配售选择权而发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行上市全部为发行新股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定，公司原股东不公开发售股份；

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式及价格将由股东大会授权董事会与
主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；

（5）发行底价：

发行底价为 25 元/股；

（6）发行对象范围：

符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》等规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者，本次发行上市对象不少于 100 人，且本次发行上市完成后公司股东数量不少于 200 名。根据融资规模的需要，可能在本次发行上市时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合发行人发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定；

（7）募集资金用途：
本次发行上市募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：

序号 项目名称 投资金额（万 募集资金金额（万
元） 元）

1 运动控制系统智能化建设项目 8,095.12 8,095.12

2 研发中心建设项目 5,060.71 5,060.71

3 营销与技术服务中心建设项目 2,327.98 2,327.98

4 补充流动资金 4,000.00 4,000.00……
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