公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-096

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 主办券商：国金证券

成都乐创自动化技术股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

成都乐创自动化技术股份有限公司定于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第二次临时
股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 2
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-079。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 6 月 6 日，公司董事会收到单独直接持有 22.76%股份的股东赵钧书面提交
的《关于修订<公司章程>的议案》，提请在 2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第二次临时
股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

由于公司增设独立董事，董事会组成人数进行调整，由 7 人变为 9 人，因此需相应
修改公司章程。具体详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-095。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东赵钧符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

公告编号：2022-096

体决议事项，公司董事会同意将股东赵钧提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

（二）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

（四）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的议案》

（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
（六）审议《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划>的议案》

（七）审议《关于<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价措施预案>的议案》

（八）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

（九）审议《关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

（十）审议《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》

（十一）审议《关于提名独立董事议案》

（十二）审议《关于独立董事津贴的议案》

（十三）审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》


公告编号：2022-096

（十四）审议《关于制定<成都乐创自动化技术股份有限公司章程（草案）>的议案》
（十五）审议《关于制定<成都乐创自动化技术股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

（十六）审议《关于制定<成都乐创自动化技术股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

（十七）审议《关于制定<成都乐创自动化技术股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。